CELL BIOTECH CO ., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:30
2. 장소		경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1호의안 : 제29기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 450원) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정