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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

메쎄이상/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		제3기 정기주주총회 회의목적사항 (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사위원의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호의안 : 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함 : 주당 50원) 제2호의안 : 정관 변경의 건(제8조 주식 및 주권의 종류) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 정한근) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 정한근) 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 한상우) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제3기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한근	1964-03	3	신규선임	'20~'23 한국방송통신전파진흥원장 '18~'20 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장 '17~'18 과학기술정보통신부 대변인 '15~'17 우정사업본부 부산지방우정청장	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상우	1966-02	3	신규선임	(현)신우회계법인 대표이사 '19~현재 신우회계법인 이사 '15~'21 한국공인회계사회 공공부문연구위원 '17~'19 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원	신우회계법인(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정한근	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'20~'23 한국방송통신전파진흥원장 '18~'20 국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장 '17~'18 과학기술정보통신부 대변인 '15~'17 우정사업본부 부산지방우정청장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상우	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)신우회계법인 대표이사 '19~현재 신우회계법인 이사 '15~'21 한국공인회계사회 공공부문연구위원 '17~'19 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원