KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

지역난방공사/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분계산서 포함 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - 후보자 : 이현주
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1985-07	2	신규선임	○법무법인 시선 변호사('17.4~現) ○서울중앙지방법원 조정위원('23.1~現) ○한국전력공사 리스크관리평가 감사자문위원('23.8~現)	(사)한국여성변호사협회(회원이사)