CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

종근당홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) 본사 15층 세미나룸
4. 의안 주요내용		[보고 안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제69기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 1,400원 (액면가 대비 56%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보.최희남) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보.이희재) 제4호 의안: 상근감사 중임의 건 (후보.조중용) 제5호 의안: 제70기 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 제70기 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최희남	1960-11	3	신규선임	University of Pittsburgh 경제학 박사 전) 국제통화기금(IMF) 상임이사 전) 한국투자공사(KIC) 사장 현) SC 제일은행 이사회 의장 현) Milken Institute Global Fellow
이희재	1971-11	3	신규선임	노스웨스턴 캘로그-홍콩과기대 경영대학원 경영학 석사(EMBA) 전) J.P.모건 증권회사 전무 전) CJ주식회사 부사장/M&A 팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조중용	1968-02	3	재선임	상근	시카고대학교 경영대학원 MBA 전) 모간스탠리 투자자문주식회사 대표이사 전) 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 현) ㈜종근당홀딩스 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소/중견기업 등에 대한 투자 및 관리, 운영사업 2) 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립, 경영 및 투자 업무 3) 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업		투자업무를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-