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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

카스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제41기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표, 및 연결재무제표, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건- 이익잉여금처분 중 현금배당(주당 10원) 포함. 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-