Megatouch Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

메가터치/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시00분
2. 장소		충남 천안시 서북구 3공단2로 42
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내,사외이사) 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤재홍 (사내이사) 선임의 건 제3-2호 의안 : 김동길 (사외이사) 선임의 건 제3-3호 의안 : 이영준 (사외이사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재홍	1959-11	3년	재선임	- 호서대학교 경영학 석사 - ㈜메가터치 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동길	1958-03	3년	신규선임	- 건국대학교 법과대학원 졸업 - 법무법인사명 대표변호사	-
이영준	1985-02	3년	신규선임	- 경희대학교 경영,회계 전공 - 태율회계법인 회계사	-