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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

율촌/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단2대로 192, (주)율촌 사무동3층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제38기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이흥해 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이인호 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 이한재 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 김재일 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 박영재 선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사 강예원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 유경선 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이흥해	1952-04	3년	재선임	동양목재공업 동양시스템산업 (現)율촌 대표이사
이인호	1983-01	3년	재선임	(現)율촌 대표이사
이한재	1969-08	3년	재선임	삼원산업 대호목재 우리도시산업 신세계산업 (現)율촌 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재일	1959-04	3년	재선임	(現)단국대학교 사회과학대학 행정학교수 (現)율촌 사외이사	-
박영재	1980-06	3년	재선임	삼성증권 삼성화재 법무법인 헤리티지 (現)법무법인호안 (現)율촌 사외이사	-
강예원	1988-05	3년	신규선임	중륜금통변호사사무소 지구촌나눔운동 GS리테일 와우디랩 (現)한양대학교 사회혁신융합전공 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유경선	1975-08	3년	재선임	비상근	삼일회계법인 안진회계법인 성도이현회계법인 (現)다산회계법인 (現)율촌 사외이사