BLUEMTEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

블루엠텍/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45(블루엠텍 평택물류센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 연제량(재선임) 제2-2호 : 사내이사 정병찬(재선임) 제2-3호 : 사내이사 김준석(신규선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 : 본점 소재지 변경의 건 제3-2호 : 사업목적 추가의 건 제3-3호 : 제3-1호, 제3-2호 이외의 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
연제량	1975-10	3년	재선임	01.02 고려대학교 산림자원환경학 학사 08.06~15.02 베스트팜 이사 15.03~현재 ㈜블루엠텍 사내이사
정병찬	1975-06	3년	재선임	98.02 중앙대 약학 학사 16.02 고려대 KMBA 98.02~16.03 한국얀센 본부장 16.04~17.07 안트로젠 총괄이사 17.08~20.12 동구바이오제약 영업마케팅본부 상무 21.01~현재 ㈜블루엠텍 대표이사
김준석	1977-07	3년	신규선임	07.07 고려대학교 언론대학원 석사 01.12~12.09 한국얀센 과장 12.10~16.02 셀트리온 차장 16.03~17.07 바이엘코리아 부장 17.07~22.05 사노피아벤티스코리아 상무 22.05~현재 ㈜블루엠텍 Planning & Coordination부 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전시, 컨벤션 및 행사 대행업		사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-