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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

종근당바이오/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		당사 오송공장(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22)
4. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상 무이사 1명) -제3-1호 : 사내이사 박완갑 선임 -제3-2호 : 사내이사 김세진 선임 -제3-3호 : 기타비상무이사 이주원 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박완갑	1973-01	3	신규선임	- '15~'19 경보제약 해외영업팀장 - '20~'21 경보제약 해외영업담당 구매담당 - (현) 경보제약 API영업본부장
김세진	1964-09	3	신규선임	- '17~'19 종근당바이오 기술담당 - (현) 종근당바이오 생산부문 담당임원
이주원	1987-07	3	신규선임	- '19 종근당 사업개발1팀 - '20~'21 종근당 개발기획1팀장 - (현) 종근당 개발기획팀장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-