KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

금호전기/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호의안 : 제70기(23.01.01~23.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 정규용 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 제정관 사외이사 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 외부감사인의 회계감사 및 제70기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정규용	1959-05	3	재선임	경북대학교 산업대학원 수료 경산 양정산업(주) 대표이사 오창 양정산업(주) 대표이사 금호전기(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제정관	1953-04	3	재선임	(전) 고려용접봉(주) 부장 (전) 금탑건설 상무이사 금호전기㈜ 사외이사	-