HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸
4. 의안 주요내용		□ 제70기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사외이사 이호영 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이호영 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이상훈 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호영	1960-09	3	신규선임	現) 연세대학교 경영학과 교수 (연세대학교 ESG/기업윤리연구센터 센터장) 現) GS건설(주) 사외이사 前) (사)한국회계정보학회 회장 前) (사)한국윤리경영학회 회장	現) GS건설(주) 사외이사
이상훈	1973-03	3	신규선임	前) 어피너티에쿼티파트너스 총괄 한국대표 前) 현대커머셜 사외이사 (보수위원회 위원장) 前) 락앤락 기타비상무이사 (이사회의장) 前) SSG.COM 기타비상무이사 前) 현대카드 사외이사 前) McKinsey & Company 서울사무소, 뉴욕사무소	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이호영	1960-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 연세대학교 경영학과 교수 (연세대학교 ESG/기업윤리연구센터 센터장) 現) GS건설(주) 사외이사 前) (사)한국회계정보학회 회장 前) (사)한국윤리경영학회 회장
이상훈	1973-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 어피너티에쿼티파트너스 총괄 한국대표 前) 현대커머셜 사외이사 (보수위원회 위원장) 前) 락앤락 기타비상무이사 (이사회의장) 前) SSG.COM 기타비상무이사 前) 현대카드 사외이사 前) McKinsey & Company 서울사무소, 뉴욕사무소

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-