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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

HS애드/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액 : 450원) 제2호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 최세정) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(제2조) 제4-2호 의안 : 회사공고용 홈페이지 주소 변경의 건(제4조) 제4-3호 의안 : 배당기준일 변경의 건(제9조의 1, 제44조, 제44조의 2, 부칙) 제4-4호 의안 : 전자등록제도 시행 반영의 건(제12조) 제4-5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 결의 정족수 변경의 건(제38조의 3)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사유 발생 즉시 공시할 예정임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최세정	1971-07	3	재선임	(現)고려대학교 미디어학부 교수 (前)JTBC미디어컴 사외이사 학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사	카카오 (사외이사,2020.03~)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최세정	1971-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)고려대학교 미디어학부 교수 (前)JTBC미디어컴 사외이사 학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 통신 판매업 21. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 22. 위 각호에 부대되는 사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-