NK CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

엔케이/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		부산광역시 강서구 과학산단로 194-11 (지사동) 2층 회의장
4. 의안 주요내용		●보고사항 : 영업보고, 감사보고 ●부의안건 제1호의안 : 제40기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정화섭	1946-12	3	재선임	부산시기계공업협동조합 이사장,㈜에스앤더블류 대표이사	㈜에스앤더블류 기술자문