ASIA CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

아세아시멘트/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 11 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 임경태 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 감염병 방지등을 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 나. 감염병 확산등의 긴급사항으로 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인범	1971-03	2	재선임	아세아제지(주) 영업본부장 아세아제지(주) 부사장 아세아제지(주) 대표이사 사장 아세아(주) 부회장 아세아제지(주) 부회장 아세아시멘트(주) 부회장
임경태	1961-03	2	재선임	아세아시멘트(주) 제천공장장 아세아시멘트(주) 생산본부장 아세아시멘트(주) 부사장 한라시멘트(주) 대표이사 사장 아세아시멘트(주) 대표이사 사장