SAMT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

에스에이엠티/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제34기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안:사내이사 이기남 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 박두진 선임의 건 제2-3호의안:사외이사 강호문 선임의 건 - 제3호의안:감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호의안:비상근감사 이성규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안 '제34기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2024년 3월 22일 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음.
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기남	1948-05	3	재선임	2010.01 ~ (현)삼지전자㈜ 회장 2015.03 ~ (현)㈜에스에이엠티 이사회의장
박두진	1977-11	3	재선임	2015.03 ~ (현)삼지전자㈜ 대표이사 2019.03 ~ (현)㈜에스에이엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강호문	1950-02	3	재선임	2012.01 ~ 2014.11 삼성전자㈜ 부회장	해당 사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성규	1970-08	3	재선임	비상근	2016.01 ~ 2018.12 삼지전자㈜ 상무 2015.03 ~ (현)㈜에스에이엠티 감사