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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

에스엠코어/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 8, 호텔나루 서울 엠갤러리 2층 연회장(갤러리#1)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함]및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 서화성) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권기원) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서화성	1971-09	3	신규선임	現 SK㈜ c&c 전략기획부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권기원	1966-06	3	재선임	現 성균관대학교 정보통신대학 학장	-