Dgenx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

디젠스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		시흥 상공회의소 2층 중회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제18기(2023년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이석우 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석우	1966-10	3년	재선임	1. 現 디젠스㈜ 대표이사 2. 現 디에이치코리아㈜ 대표이사