KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

한국수출포장공업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		THE-K 서울호텔 별관1층 한강 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		제67기 정기주주총회 회의 목적사항 □보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □의결사항 - 제1호의안 : 제67기(2023년 1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 ) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이사 1명 재선임,사외이사 1명 재선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 허용삼 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 안진모 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허용삼	1944-08	3	재선임	- 前, 동서포장 상무이사 - 前, 한국수출포장공업(주)부사장 - 現, 한국수출포장공업(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진모	1953-11	3	재선임	-前,(주)삼진일렉스 전무이사 - 現, 한국수출포장공업(주)사외이사	해당없음