DONGWHA PHARM.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

동화약품/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제95기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정훈	1974-11	3	신규선임	-동화약품(주) 재경/IT실 재무팀 팀장 -동화약품(주) 경영관리실 경영관리팀 팀장 -현)동화약품(주) 경영관리실 실장