F&F CO.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

F&F/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (배당예정액 : 64,842,659,700원, 주당배당예정액 : 1,700원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명 선임) * 사내이사 4명 : 김창수, 마정만, 정민호, 정수정 -제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명선임) * 사외이사인 감사위원 1명 : 배준근 -제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 2명 선임) * 사외이사인 감사위원 2명 : 윤종원, 임영진 -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1961-04	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 現 (주)에프앤코 대표이사 - 現 (주)에프앤에프 대표이사
마정만	1966-12	3	재선임	- 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 재무 총괄
정민호	1975-04	3	재선임	- 서울대학교 사회학과 졸업 - Aon Hewitt 전무이사 역임 - 現 에프앤에프 HR 총괄
정수정	1972-05	3	신규선임	- 고려대학교 가정교육과 졸업 - 이랜드월드 대표이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 사업운영지원 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종원	1972-11	3	신규선임	- 서울시립대학교 세무학과 졸업 - 現 대주회계법인 회계사 - 現 지에스리테일 사외이사	지에스리테일 사외이사
임영진	1960-11	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한금융지주회사 부사장 역임 - 신한카드 대표이사 사장 역임	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배준근	1961-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 한화투자증권 전무 역임 - 現 노브랜드 사외이사
윤종원	1972-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울시립대학교 세무학과 졸업 - 現 대주회계법인 회계사 - 現 지에스리테일 사외이사
임영진	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한금융지주회사 부사장 역임 - 신한카드 대표이사 사장 역임