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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

대원산업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)
3. 의안 주요내용		제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제56기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사(허재건)선임의 건 제3-2호:사외이사(허준열)선임의 건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재건	1950-05	3년	재선임	현)대원산업(주) 회장 전)미국 SWIECO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허준열	1963-09	3년	신규선임	전)현대자동차 품질강화추진위원	-