Neontech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

네온테크/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 146 8층
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표(결손금처계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (정관일부의 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 허준영 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준영	1972-08	3년	신규선임	1999.09~2015.04 (주)보광 차장 2010.07~2015.04 휘닉스개발투자(주) 차장(겸) 2010.07~2015.04 휘닉스리조트(주) 차장(겸) 2010.07~2015.04 보광이천(주) 차장(겸) 2015.12~2017.04 (주)동강홀딩스 부장 2017.05~2017.12 정우건설산업 부장 2018.02~2021.10 히어라이프(유) 이사 2021.10~2022.10 기린사업(주) 상무 2023.04~현재 (주)네온테크 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	주방용 전기 기기 제조업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-