Capstone Partners Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

캡스톤파트너스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시 30분
2. 장소		캡스톤파트너스 본점 지하1층 (서울시 강남구 역삼로 180)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ① 제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 결산배당금 1주당 42원 예정 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회계감사인변경 : 1) 제16기 : 삼일회계법인(지정감사_IPO 예정법인) 2) 제17기~제19기 : 도원회계법인(자율선임)
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정