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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

저스템/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57, 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 제8기 사업연도 감사보고 ② 제8기 사업연도 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제 8기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 감사 권태호 중임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권태호	1954-05	3	재선임	비상근	청주대 법학과 박사 서울지검 검사 충주지점 충주지청장 충북대 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인청주로 대표변호사