LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
4. 의안 주요내용		□ 제60기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 2,000원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사업목적 변경의 건 ㆍ제2-2호 : 배당기준일 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 김용석 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 김상원 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 김미영 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 봉욱 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원 김미영 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원 봉욱 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용석	1962-12	2	재선임	2022.~現 롯데정밀화학 대표이사 부사장 2020.~2021. 롯데이네오스 대표이사 전무 2019. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무 2018. 롯데케미칼 올레핀부문장 전무 2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 전무
김상원	1969-01	2	신규선임	2021.~現 롯데정밀화학 경영기획부문장 상무 2020.~2021. 롯데정밀화학 경영관리부문장 상무 2018.~2020. 한덕화학 대표이사 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김미영	1968-06	2	재선임	2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수	-
봉욱	1965-07	2	신규선임	2022.~現 김앤장 법률사무소 변호사 2019.~2022. 봉욱 법률사무소 대표변호사 2017.~2019. 대검찰청 차장검사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김미영	1968-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수
봉욱	1965-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2022.~現 김앤장 법률사무소 변호사 2019.~2022. 봉욱 법률사무소 대표변호사 2017.~2019. 대검찰청 차장검사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	24. 외항화물운송사업 25. 선박연료공급업 26. 수소 및 수소에너지 사업		회사 신규사업 진행 등을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업 25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자	27. (현행과 동일) 28. (현행과 동일)	사업목적 추가에 따른 번호 재분류

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-