SOFTCEN CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

소프트센/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:30
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제 1호 의안: 제37기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임) 제 2-1호 의안 : 사외이사 후보자 홍선화 제 3호 의안: 감사 선임의 건(재선임) 제 3-1호 의안 : 감사 후보자 김병호 제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍선화	1968-08	3년	재선임	-연세대 언론홍보학 석사 -소셜뉴스, 아이뉴스24 -전국재해구조협회 홍보팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병호	1955-03	3년	재선임	비상근	-고려대 경영학과졸 -대우 기획조정실 -김병호회계사무소장