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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

프롬바이오/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) 3-1호 - 사내이사 심태진 (재선임) 3-2호 - 사내이사 이승호 (재선임) 3-3호 - 사내이사 권기종 (신규선임) 3-4호 - 사외이사 서인도 (재선임) 3-5호 - 사외이사 김준동 (신규선임) ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인) 4-1호 - 감사위원회 위원 서인도 선임의 건 4-2호 - 감사위원회 위원 김준동 선임의 건 ○ 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) 5-1호 - 사외이사 김영준 (신규선임) ○ 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회 위원(3인)은 전원 사외이사로 구성됨
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심태진	1973-04	3	재선임	여량고등학교 (주)행림약품근무 (주)대덕약업 근무 (現)(주)프롬바이오 대표이사 (現)(주)프롬바이오코스메틱 대표이사
이승호	1976-10	3	재선임	울산대 정치외교학과 (주)서희건설 재무본부 근무 (現)(주)프롬바이오 상무이사 (現)(주)프롬바이오코스메틱 이사
권기종	1980-06	3	신규선임	중앙대 법학대학원 박사 법무법인 세중 변호사 ㈜큐라티스 법무팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서인도	1981-08	3	재선임	고려대 경영학과 한영회계법인 FSO 근무 메리츠금융지주 근무 이촌회계법인 이사 (現)(주)프롬바이오 사외이사	-
김준동	1968-12	3	신규선임	한양대 법과대학원 석사 법무법인 두현 대표변호사 (現)법무법인 청와 변호사	-
김영준	1970-09	3	신규선임	고려대 식품공학 석사 Cornell University Food Science 박사 (現)고려대 식품생명공학과 교수 (現)국회 입법지원단 위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서인도	1981-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대 경영학과 한영회계법인 FSO 근무 메리츠금융지주 근무 이촌회계법인 이사 (現)(주)프롬바이오 사외이사
김준동	1968-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대 법과대학원 석사 법무법인 두현 대표변호사 (現)법무법인 청와 변호사
김영준	1970-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 식품공학 석사 Cornell University Food Science 박사 고려대 식품생명공학과 교수 (現)국회 입법지원단 위원