WooDeumGee Farm Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

우듬지팜/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 부여군 규암면 흥수로698 A동 온실 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 제 13기 감사보고 나. 제 13기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 :제 13기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임(재선임)의 건 제 2-1호 : 사내이사 김호연 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관변경의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 불가피한 사유로 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2023-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호연	1964-11	3	재선임	(현) 농업회사법인부여스마트팜(주) 사내이사 (현) 주식회사우듬지이엔씨 사내이사 (현) 농업회사법인우듬지팜(주) 대표이사