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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

자화전자/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제37기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 : - 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (대표이사 2명, 사내이사 1명) 제2-1호 : 대표이사 김상면 선임의 건 제2-2호 : 대표이사 김찬용 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 김현규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상면	1946-02	3	재선임	(현)자화전자(주)회장
김찬용	1985-10	3	재선임	(현)자화전자(주)대표이사
김현규	1970-12	3	재선임	(현)자화전자(주)이사