KUMYANG GREEN POWER CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

금양그린파워/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		울산광역시 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		※ 제 1호 의안 : 제 31기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임보고 - 삼일회계법인 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 이윤철 중임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 이기보 중임의 건 제3호 의안 : 제 31기 현금배당(안)에 관한 건 제4호 의안 : 이사보수 한도에 관한 건 ※ 제 2호 의안 : 제 31기 현금배당(안) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤철	1958-10	3년	재선임	95.09~00.10 금양그린파워㈜ 부사장 00.11~현재 금양그린파워㈜ 대표이사
이기보	1966-05	3년	재선임	98.05~07.12 금양그린파워㈜ 부장 08.01~11.12 금양그린파워㈜ 이사 09.03~18.03 금양그린파워㈜ 감사 12.01~13.12 금양그린파워㈜ 상무 14.01~20.08 금양그린파워㈜ 부사장 20.08~현재 금양그린파워㈜ 대표이사