IDIS Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

아이디스홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		대전 유성구 테크노3로 8-10, 아이디스홀딩스 회의실
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 목적사항 　 가. 보고 안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 　 나. 부의 안건 　 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건 (※ 이익배당 예정 → 1주당 배당금 : 250원) 　 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영달 　 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3년	재선임	KAIST 전산학과 박사 '2011~현재 벤처기업협회 부회장 '1997~현재 (주)아이디스홀딩스 회장