SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

SH에너지화학/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		전북 군산시 외항7길(소룡동) (주)에스에이치에너지화학 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 정케빈규봉 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정케빈규봉	1957-06	3	재선임	㈜RAK 자산운용 대표이사(2010~2014) SH에너지화학 회장(2015~2019) SH에너지화학 대표이사 회장 및 이사회의장(2019~현재)