OTOKI CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

오뚜기/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 395번길49, (주)오뚜기 중앙연구소 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사위원회보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 (1) 제 3-1호 의안: 황성만 사내이사 후보자 선임의 건 (2) 제 3-2호 의안: 류기준 사내이사 후보자 선임의 건 4) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성만	1962-09	3	재선임	현)오뚜기 대표이사 사장
류기준	1967-04	3	재선임	현)오뚜기 제조안전본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 발전사업		신규 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-