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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

신테카바이오/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	14시 00분
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제15기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 사내이사(대표이사) 정종선 선임의 건(중임) 제4호 의안: 사내이사 조혜경 선임의 건(중임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종선	1964-11	3	재선임	- American Univ. 생화학/생물정보 박사 - NIH(미국국립보건성) 박사후 연구원 - KIST 박사후 연구원 - 한국질병관리본부 책임연구원 (전) - (주)디엔에이링크 BI본부장 (전)
조혜경	1965-09	3	재선임	- 성균관대학교 약학대학 임상약학/규제과학 부교수(전) - 한국BMS제약 개발부 부서장(Senior Director)/전무 (전) - 한국쉐링제약주식회사 학술개발본부장 Medical Director (전)