DYPNF CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

디와이피엔에프/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전10시
2. 장소		디와이피엔에프 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로7길 39)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제25기(2023년) 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 200원/주] 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건(재임) 제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건(재임) 제2-3호 : 사내이사 유병욱 선임의 건(재임) 제2-4호 : 사외이사 김춘순 선임의 건(재임) 제 3호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제 4호의안 :감사 보수한도 승인의 건 제 5호의안 :주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,047,603주를 제외한 9,666,022주에 대해 실시하며, 주당 200원으로 결정함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조좌진	1962-09	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 회장
신승대	1966-11	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장
유병욱	1972-06	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) ESG경영본부장 / 서울대학교 경제학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘순	1963-05	1년	재선임	前 국회예산정책처장 / 성균관대학교 행정학 박사	롯데하이마트(사외이사)