SecuLetter Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

시큐레터/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 2월 27일
3. 정정사유	감사 선임 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사 선임의 건	제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 여수동 선임의 건(재선임)	제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 김상수 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 5층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 김상수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상수	1976-04	3	신규선임	비상근	現) 카톨릭대학교 겸임교수 現) 세무법인대일 대표세무사 前) 한국투자증권 IPO기업금융팀