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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

벽산/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제53기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 현금배당: 주당 60원(액면배당률 12.0%) (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호: 사외이사 조강태 선임의 건 제3-2호: 사외이사 유상현 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조강태	1977-11	3	신규선임	(現)(주)엠지알브이 CEO (前) - Bain & Company Senior consultant - T-PLUS (경영컨설팅회사) Senior consultant - 인턴뉴스 공동 창업자 (대학생 진로정보 서비스 스타트업) - 고려대학교 교육학과 학사	(주)엠지알브이 (대표이사)
유상현	1967-05	3	신규선임	(現) 에스브이인베스트먼트㈜ PE부문 대표 (前) - 미래에셋자산운용 PEF2부문 대표 -미래에셋증권 PE본부장 전무 - 국민연금공단 기금운용본부 대체투자실장 외 - Morgan Stanley Capital 한국법인 부장 - 한국산업은행 국제금융부/ 특수관리부 - 서울대학교 국제경제 학사 및 법학 석/박사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤창배	1967-08	3	재선임	상근	(前) - 삼성증권 국제조사부 - Franklin Templeton 주식운용팀 부장 - Goldman Sachs Global Equity 상무 - 한샘 금융지원부 상무 - Socius PE 부사장 - 서울대학교 경제학과/동대학원 경영학석사 - INSEAD 졸업, MBA - 한양대학교, 과학기술정책학과 박사과정수료

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-