CORESTEMCHEMON Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

코아스템켐온/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09시
2. 장소		경기 용인시 처인구 양지면 남평로240, 코아스템켐온(주) 양지지점 복합지원동 2층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 - 감사인 선임결과 보고 나.부의안건 - 제1호의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제3호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 제21 정기주주총회에서는 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정