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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

티라유텍/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터B동 지하 3층 121호 70인실
3. 의안 주요내용		-보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 1)제 2-1호 의안 : 감사 박종범 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 임원퇴직급여지급규정 개정의 건 제 6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문 시 호흡기 증상 및 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. - 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종범	1971-12	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 법학 학사('00) - 사법연수원 ('00.03~'02.02) - 서울서부지방검찰청 검사 ('02.02~'04.02) - 전주지방검찰청남원지청 검사('04.02~'06.02) - 울산지방검찰청 검사 ('06.02~'08.03) - 서울중앙지방검찰청 검사 ('08.03~'10.08) - 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사 ('10.08~'12.01) - 법무법인정음 변호사 ('12.01~현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-