SAMG ENTERTAINMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

SAMG엔터/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 325, 지하1층(역삼동, 어반벤치빌딩)
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김수훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강태룡 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 고봉기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수훈	1974-06	3년	재선임	現) 한국애니메이션제작자협회 정회원 現) 한국애니메이션협회 부회장 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강태룡	1974-06	3년	재선임	前) 스튜디오 코네코 대표이사 前) 일본 GONZO 프로덕션 매니저 前) 지케이 엔터테인먼트 대표이사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 사외이사	해당사항 없음
고봉기	1969-02	3년	재선임	前) 오콘 부사장 前) 모조디지웍스 대표이사 前) 361VFX, 아르고스튜디오 뉴미디어사업부 이사 現) 한국예술종합학교 멀티미디어영상과 겸임교수 現) 부야 대표이사 現) 에스에이엠지엔터테인먼트 사외이사	부야 (대표이사)