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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

제이에스티나/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 양재대로 62길 53 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 액면기준 20%, 주당 100원) - 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 김명용 신규선임 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 외부감사인이었던 우리회계법인과의 계약기간이 만료됨에 따라 새로운 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명용	1955-05	3년	신규선임	현 재단법인 아이티교육재단 이사장	-