DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

동국홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국홀딩스(주) 본사 3층 페럼홀
4. 의안 주요내용		1. 제70기(2023년도) 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) - 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수) 4. 2024년도 이사 보수한도 승인의 건 5. 2024년도 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세욱	1962-12	2	재선임	舊.동국제강 전략경영실장 유니온스틸 사장 舊.동국제강 부회장 [現] 동국홀딩스 대표이사
곽진수	1968-04	2	재선임	舊.동국제강 전략실장 舊.동국제강 인천공장장 舊.동국제강 전략실장 [現] 동국홀딩스 전략실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-