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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

동양피스톤/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		안산시 단원구 해봉로 255번기 16, 동양피스톤 동양관
4. 의안 주요내용		[보고안건] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 3호 의안 : 사내이사 홍순겸, 양준규, 공충국 중임의 건 (홍순겸, 양준규, 공충국 3人 재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍순겸	1936-01	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 대표이사, 회장 동양피스톤주식회사 설립 연세대학교 경영대학원
양준규	1965-09	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 사장 Penn State Univ. visiting scholar 서울대학교 공과대학원 금속공학과박사
공충국	1969-09	3	재선임	現)동양피스톤주식회사 경영지원실 이사 부산대학교 법학과 졸업