Creas F&C Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

크리스에프앤씨/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 322 (역삼빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 26기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 300원 (총 배당액 : 6,263,661,300원) 2) 시가배당율 : 3.5% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 곽동국 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우진석	1961-10	3	재선임	06~현재 ㈜크리스에프앤씨 대표이사
정성용	1967-10	3	재선임	04~현재 ㈜크리스에프앤씨 관리총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽동국	1959-10	3	재선임	前 관악세무서장 前 세무법인 유명 회장 現 세무법인 텍스프로 회장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-