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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

툴젠/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제25기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:기타비상무이사 김재우 선임의 건(신규선임) 제4-2호 의안:기타비상무이사 홍성준 선임의 건(재선임) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제7호 의안:감사 선임의 건(주주제안) 제7-1호 의안:비상근 감사 한세희 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재우	1967-10	3	신규선임	연세대학교 의과대학 생화학분자생물학교실 교수(01년~현재)
홍성준	1965-07	3	재선임	㈜제넥신 부사장(CFO), 대표이사(19년~현재) 로킷헬스케어 총괄사장(19년~20년) 한독 전무(CFO) (17년~19년) 슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO) (11년~16년)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한세희	1976-01	3	신규선임	비상근	주식회사 소리애셋 대표이사(2017년~현재) 주식회사 소리에스비 대표이사(2023년~현재)