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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

천일고속/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당
4. 의안 주요내용		가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임보 고 ④내부회계관리제도운영실태보고 나.부의안건 - 제1호의안:제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박도현 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박주현 선임의 건 - 제3호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제4호의안:감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도현	1978-02	3	재선임	(현) (주)천일고속 대표이사
박주현	1982-01	3	재선임	(현) (주)천일고속 부사장