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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

풀무원/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4) 과학기술컨벤션센터 대회의실(B1F)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉 제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 제3-4호 의안 : 사외이사 이수연 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이수연) o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남승우	1952-05	3	재선임	現 ㈜풀무원 기타비상무이사 前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사
이우봉	1962-10	3	신규선임	現 풀무원 전략경영원장 前 풀무원푸드앤컬처 MBU 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원혜영	1951-09	3	재선임	現 (사)웰다잉시민운동 공동대표 前 국회의원	에코플라스틱(사외이사)
이수연	1963-03	3	신규선임	前 하나벤처스 준법감시인 위험관리책임자(CRO) 前 외환은행 지점장 등	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수연	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 하나벤처스 준법감시인 위험관리책임자(CRO) 前 외환은행 지점장 등

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-