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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

호전실업/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제39기(2023.01.01. ~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 박진호 사내이사 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 김지성 사외이사 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진호	1974-11	3	재선임	- 연세대학교 행정학과 졸업 - 前 한화종합화학 - 現) 호전실업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지성	1962-05	3	신규선임	- 부산대학교 사회학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 前 한국외한은행 강남대로 역삼 지점장 - 前 하나은행 종로, 구로 본부장 - 現) 템플턴하나자산운용(주) 사외이사	템플턴하나자산운용(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지성	1962-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 사회학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 前 한국외한은행 강남대로 역삼 지점장 - 前 하나은행 종로, 구로 본부장 - 現) 템플턴하나자산운용(주) 사외이사