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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

우성/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제54기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오기식	1965-09	3	재선임	2018.03~현재 (주)우성 특수사업본부장 1990.01~2018.03 (주)우성 특수사업부
정준섭	1990-08	3	신규선임	2020.01~현재 (주)우성 C.A사업본부장 2017.03~2019.12 (주)우성 총무인사부, 영업본부
강태엽	1973-09	3	신규선임	2022.01~현재 (주)우성 경영관리본부장 1999.11~2021.12 (주)우성 총무부, 재무회계팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장준희	1970-09	3	신규선임	2022.07~2023.06 한국형사정책연구원 파견검사 2021.07~2022.07 인천지방검찰청 부장검사	-
한현섭	1958-10	3	신규선임	2018.03~현재 국립군산대학교 교수 2012.08~2018.03 국립수산과학원 사료연구센터장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서민우	1982-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020.03~현재 (주)우성 사외이사 2017.05~현재 회계법인 베율 이사 2007.09~2017.05 삼일회계법인 근무
장준희	1970-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022.07~2023.06 한국형사정책연구원 파견검사 2021.07~2022.07 인천지방검찰청 부장검사
한현섭	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018.03~현재 국립군산대학교 교수 2012.08~2018.03 국립수산과학원 사료연구센터장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-