HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

형지I&C/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌패션복합센터 3층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제 48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사의 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건 제2-3호 의안 : 대표이사 최혜원 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최혜원	1980-01	3년	재선임	-동국대학교 졸업 -패션그룹형지(주) 전략기획 이사 -캐리스노트 사업부장 -現 형지아이앤씨 대표이사
최병오	1953-11	3년	재선임	- 단국대학교 명예경영학 박사 - 부산대학교 명예경영학 박사 - 전남대학교 명예철학 박사 - 現 패션그룹형지 대표이사 - 現 형지리테일 대표이사 - 現 형지엘리트 대표이사 - 現 네오패션형지 대표이사 - 現 아트몰링 대표이사 - 現 한국경영자총협회 부회장 - 現 환경재단 이사 - 現 한국섬유산업연합회회장 - 現 유니세프한국위원회 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정희	1957-05	3년	신규선임	-서울대학교 의류학과 가정학 석사 -Univ. of Massachusetts at Lowell 고분자과학 박사 -전국 생활과학대학장협의회 회장 -서울대학교 생활과학대학 의류학과 학과장 -한국의류학회 회장 -서울대학교 의류학과 교수 -한국여성과학기술단체총연합회 부회장 -現 서울대학교 의류학과 명예교수	-